/////
Код: С1404001

Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Корпоративное мошенничество

30900 RUB 30 900 руб./чел.
Заказать услугу
Перезвоните мне
Пример: +7 912 3456789
Кредит от наших финансовых партнеров.   Детальнее
+7 показать номер
Добавить в избранное

Компания из:

г. Москва
График работы
Достижения продавца
5 лет
на портале
Быстрое
обслуживание
Качество услуги
Нет оценок
Выполнение в срок
Среднее время ответа
В течение нескольких часов
Способы оплаты
Безналичный расчет
Характеристики
Основные
Особенности услуги Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!
Описание

Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

1. Требования российского законодательства по проявлению должной осмотрительности

  • Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
  • Арбитражный суд, Министерство финансов и ФНС РФ о проявлении должной осмотрительности

2. Управление риском взаимодействия с контрагентами.

  • Риск-ориентированный подход

3. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

  • Перечень документов, которые контрагент обязан предоставить. Проверка их подлинности
  • Проверка налоговой лояльности контрагента
  • Практика проверки дисквалифицированных лиц
  • Деловая репутация контрагента
  • Арбитражная история контрагента
  • Анализ ФХД деятельности контрагента
  • Не банкрот ли наш контрагент?

4. Структура проведения проверочных мероприятий деловых партнеров

  • Информационные ресурсы для деловой разведки.
  • Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.

5. Регламентация процедур выбора  контрагентов и взаимоотношения с ними. 

  • Внутренние регламенты
  • Проведение внутреннего конкурса (тендера) при выборе контрагента

6. Корпоративное мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников).
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
  • Реагирование: что делать по результатам.
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

 

 

Продолжительность: 24 ак.ч

 

Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре

 

 

Даты проведения семинара в Москве в 2019 году

14 - 16 мая с 10.00 до 17.00
19 - 21 августа с 10.00 до 17.00
 
 
 
 

 

Внимание! В расписании возможны изменения. Просим уточнять информацию по электронной почте 84993903130@mail.ru

 

В стоимость включено:

 Набор для записей  Пособие  Кофе-брейк  Обед  Сертификат

 

 

 Скачать расписание всех семинаров

 

Отзывы об услуге
Об этой услуге пока что нет отзывов.
Вы можете оставить первый отзыв.
Отзывы о компании УКЦ АББ
100% положительных из 39 отзывов
Актуальность цены 100%
Актуальность наличия 100%
Актуальность описания 100%
Выполнение заказа в срок 100%
  • 5
    Отлично
    Людмила
    Спасибо за интересный семинар по кадровой безопасности. Узнала много полезного. Непременно буду пробовать внедрять на работе. Особенно понравились ресурсы для поверки соискателей. Обязательно запишусь на расширенный курс по кадровой безопасности. Буду рекомендовать коллегам и знакомым.
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
    Комментарий компании:
    Людмила, благодарим за отзыв. Всегда рады видеть Вас и ваших коллег у нас на мероприятиях.
  • 5
    Отлично
    Покупатель
    Я часто повышаю свою квалификацию и могу с уверенностью сказать, что обслуживание в данной компании самое наилучшее! Особенно хочу отметить профессиональную консультацию на этапе выбора программы обучения. Такого внимания к клиенту я никогда не встречала. Спасибо за прекрасный семинар и качественное обслуживание во время его проведения! Рекомендовать эту компанию после такого обслуживания буду обязательно)))
    • Цена актуальна
    • Наличие актуально
    • Заказ выполнен вовремя
    • Описание актуально
    Комментарий компании:
    Большое спасибо за отзыв. Будем рады Вас видеть снова на наших курсах.